Новости

Внимание акционеры ОАО «Белдортранс»!

Уважаемые акционеры! Открытое акционерное общество «Белдортранс» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 223021 Минский р-н, а/г Озерцо,28 км МКАД, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «30» марта 2023г. в 11 часов, которое созывается по адресу: 223021 Минский р-н, а/г Озерцо,28 км МКАД, административное здание ОАО «Белдортранс»на втором этаже в помещении Отдела правовой и кадровой работы, работы по охране труда и безопасности дорожного движения. Повестка дня: 1.Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. 2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год. 4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения. 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год. 7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году. 8. Об избрании членов Наблюдательного совета. 9. Об избрании членов ревизионной комиссии. 10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей. 11.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества –24 марта 2023г. Форма проведения Собрания Общества – очная. Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 10 марта 2023г. № 279). Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками). Порядок регистрации участников Собрания Общества: - регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы); - регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 30 марта 2023 г. с 10 ч.30 мин. до 10 ч 55 мин. по месту проведения Собрания Общества на основании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров- также документов, подтверждающих их полномочия). Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 10 марта 2023г. с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества Минский район, п/о Озерцо,28 км МКАД,3 этаж( каб. Бухгалтерского учета и отчетности) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества, а в день проведения собрания -в помещении, где оно проводиться:  повестка дня Собрания Общества;  годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Белдортранс» за 2022 год, примечание к бухгалтерской отчетности;  заключение ревизионной комиссии;  аудиторское заключение;  проект решения по вопросам повестки дня;  сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые органы управления общества.   Наблюдательный совет Общества

Информация о существенном факте (событии, действии)
Формирование реестра владельцев ценных бумаг
(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество "Белдортранс"
Местонахождение акционерного общества	223021 Минская обл.,Минский р-н.,п/о Озерцо,28 км МКАД
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Наблюдательный совет
	10 марта  2023 года
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	24 марта 2023 года